La definición de delincuencia organizada (o crimen organizado ) indica las actividades delictivas de tipos particulares de organizaciones , definidas como organizaciones criminales, no creadas al azar para la comisión improvisada de delitos , sino organizadas de manera relativamente estable con un esquema jerárquico y con un objetivo común. [1]
Por lo general, el fin último de este tipo de organizaciones es el lucro económico, pero en el sentido de que pueden ser considerados grupos como organizaciones terroristas , que son en lugar de una matriz política , ideológica o social .
Hoy el crimen es considerado puramente como un fenómeno urbano, pero durante la mayor parte de la historia humana fue el mundo rural el que fue una expresión del crimen organizado al exportar las acciones de las principales organizaciones criminales al medio urbano. Piratas , bandidos y bandoleros atacaron las rutas comerciales, incidiendo fuertemente en el aumento de los costos de las mercancías, las tasas de seguros y los precios al consumidor. Según el criminólogo Paul Lunde , "la piratería y el bandolerismo han sido para el mundo preindustrial lo que el crimen organizado es para la sociedad moderna actual". [2]
“Si miramos desde un punto de vista global más que estrictamente local, queda claro que el crimen organizado tiene una herencia larga, si no necesariamente noble. El término thug ("delincuente" en inglés, ed) se remonta al siglo XIII y deriva de Thug , o bandas de delincuentes que se movían de ciudad en ciudad asaltándolas y saqueándolas. El contrabando y el narcotráfico son actividades tan antiguas como el cuco en Asia y África y organizaciones que aún existen, como la mafia en Italia y Japón, remontan su historia a varios siglos atrás”. |
( Robert Sullivan, Mobsters and Gangsters: Organised Crime in America, from Al Capone to Tony Soprano , New York: Life Books , 2002. ) |
Como afirma Lunde, "los conquistadores bárbaros , ya sean vándalos , godos , normandos o las hordas turcas y mongolas, normalmente no se consideran grupos criminales organizados, pero tienen muchas características en común con las organizaciones criminales exitosas. Sin embargo, no tenían muchas características, la mayoría, con una base ideológica o étnica predominante, utilizaron la violencia y la intimidación, y respetaron sus propios códigos de derecho”. [2]
La estructura moderna, típicamente mafiosa, por otro lado, se origina en Sicilia en el siglo XVIII , aunque también se pueden buscar organizaciones mafiosas en épocas anteriores en la organización proto-Camorra de la Bella Società Riformata , establecida oficialmente en Nápoles en 1820 . pero ya operando en el territorio por varios siglos a través de un sistema de referentes territoriales definidos por jefes y capintriti , [5] y modernizado, en Campania , por el jefe Raffaele Cutolo a finales de los años setenta del siglo XX , iniciando la nueva era de la Nueva Camorra Organizada . [6]
Un grupo de delincuentes o una pandilla, generalmente una pandilla callejera , puede definirse como una "organización criminal" cuando su estructura está disciplinada de tal manera que se puede identificar una estructura básica de arriba hacia abajo o un modus operandi común entre el grupo. diversos miembros de la organización así como otras características que puedan ser secundarias tales como la filiación étnica, religiosa o ideológica, la duración del vínculo asociativo y el grado de gravedad de los delitos cometidos.
En particular, la mafia es un tipo de organización criminal y se refiere a un número variado de organizaciones que operan en muchas partes del mundo. La primera organización en ser etiquetada con este nombre fue la mafia siciliana, también conocida como Cosa Nostra , nombre dado originalmente a la secta por sus propios miembros. Posteriormente, el nombre se aplicó a muchas otras organizaciones criminales locales, nacionales y transnacionales como la mafia rusa , la mafia chechena , la mafia irlandesa , las tríadas chinas , la Yakuza .
También hay una serie de organizaciones, ubicadas en muchas partes del mundo, que carecen de un vínculo específico con un origen étnico o territorial pero que operan con un método común definido como "mafia", como los cárteles internacionales de la droga, que operan a través de numerosas células dispersas en diferentes territorios y que incluyen, entre sus filas, miembros de diferentes orígenes étnicos y sociales, desde el productor inicial hasta el minorista final. Las organizaciones terroristas se consideran un tipo de organización criminal, pero tienen objetivos políticos más que puramente financieros, por lo que existe una superposición pero no una separación entre el terrorismo y el crimen organizado.
Es un error utilizar el término "crimen organizado" para referirse a un fenómeno claro, amalgamado y bien definido. Las observaciones sobre las organizaciones criminales muestran un universo mucho menos organizado y mucho más diverso de lo que puede parecer externamente. Las actividades delictivas organizadas pueden enmarcarse mejor en un tipo de empresa que puede definirse como una "empresa delictiva" que en una definición conceptualmente mucho menos clara como una "organización delictiva". Muchos de los intentos de definir el crimen organizado enfatizan la naturaleza puramente corporativa de las organizaciones criminales, la organización y jerarquía de los miembros, el uso de la violencia y la corrupción, y su singular carácter extrajudicial. En realidad, las organizaciones criminales a lo largo del tiempo han demostrado que pueden integrarse perfectamente a la sociedad civil al presentarse de diversas formas, y esto en diferentes lugares y tiempos. Debido a la multiplicidad de facetas de tal forma de delincuencia, es claro que una respuesta simple y clara a la pregunta "¿qué es una organización criminal?" es muy difícil. [7]
No todos los grupos tienen las mismas características estructurales y la violencia , la corrupción , el establecimiento y la continuidad de múltiples giros empresariales son las características esenciales que pueden definir a una organización criminal. [8] [9]
Otros enfatizan la importancia del poder, la ganancia y la continuidad, definiendo las características del comportamiento del crimen organizado: [10]
Los principales enfoques para entender las estructuras de las organizaciones criminales como sistemas sociales suelen ser tres: [11]
Otras organizaciones criminales pueden resultar ser una combinación de los tres tipos.
Algunas formas de delincuencia organizada también pueden operar a nivel internacional, aunque actualmente no existe un tribunal internacional capaz de probar los delitos resultantes de tales actividades (la competencia de la Corte Penal Internacional se extiende solo en el juicio de crímenes de lesa humanidad como, por ejemplo, , genocidio).
Si una red criminal opera principalmente dentro de una jurisdicción pero también lleva a cabo su actividad ilegal dentro de otras jurisdicciones, puede definirse como "internacional", aunque puede ser apropiado usar el término "transnacional" para etiquetar las actividades de un grupo. no dentro de una sola jurisdicción sino en muchas otras realidades territoriales y jurisdiccionales.
La acumulación de poder social, económico y político se convierte así en el corazón de todas las actividades de las organizaciones criminales: [12]
El modelo Cosa Nostra desarrollado por Donald Cressey solo estudia a las familias mafiosas y esto limita una visión más amplia del crimen organizado. En este modelo de estudio, las estructuras de la organización son formales y racionales con roles definidos, restringiendo la entrada de nuevos miembros e influyendo en las reglas establecidas para el mantenimiento de la organización y su sustento. [14]
En este contexto existe una diferencia entre crimen organizado y profesional, existe una jerarquía bien definida de roles para jefes y afiliados, reglas precisas y objetivos específicos que determinan su comportamiento, y las organizaciones se configuran como un sistema social diseñado racionalmente para maximizar las ganancias. . Según Joseph Albini, las organizaciones criminales básicamente representan redes clientelistas (relaciones patrón-cliente) más que jerarquías racionales o sociedades secretas. [15] [16] [17]
En el modelo de Albini, las redes se caracterizan por un sistema laxo de relaciones de poder en el que cada participante está interesado en buscar principalmente su propio beneficio personal. Los empresarios criminales son los protectores, jefes y administradores de toda la organización e intercambian información o favores con sus clientes para obtener su apoyo. Los clientes pueden incluir pandilleros, políticos locales y nacionales, funcionarios gubernamentales y personas involucradas en actividades no delictivas. Las personas dentro de la red pueden no pertenecer al núcleo de la organización, es decir, pueden no ser parte de la organización directamente pero aún así pueden convertirse en clientes y ser favorecidos en sus actividades por la relación clientelista. Acercándose a las visiones de Cressey y Albini, Francis AJ Ianni estudió los sindicatos del crimen ítalo-estadounidenses en Nueva York y otras ciudades. [18] [19] El parentesco es visto como la base de la organización criminal; esto incluye tanto los lazos de sangre reales como los lazos ficticios, como el que existe entre padrino y ahijado, y son las acciones impersonales, no el estatus o la afiliación de los miembros, las que definen al grupo. Las reglas comunes de comportamiento y aspectos de comportamiento dentro de la red son las siguientes:
Un ejemplo de los lazos familiares como fuerte base de las organizaciones criminales son los grupos mafiosos del sur de Italia, organizaciones en las que la familia representa, más que el Estado o la Iglesia, la base del orden social y la moral .
El término "pandillas callejeras" (o bandas callejeras ) se usa comúnmente de manera intercambiable con "pandillas juveniles". “Calle” se refiere al barrio o calle que sirve de base a los grupos mientras que “juventud” se refiere a la edad promedio de los integrantes de estos grupos, generalmente muy baja en comparación con la de otro tipo de organizaciones criminales (en el caso de menores o muy jóvenes también hablamos de pandillas de bebés y delincuencia juvenil ).
Walter B. Miller ( 1992 ) define a la pandilla callejera como una asociación autoformada de pares unidos por intereses comunes, con liderazgo identificable y organización interna, que actúan colectiva o individualmente para lograr objetivos específicos, incluida la ejecución de actividades ilegales y el control de un determinado territorio, estructura o empresa conjunta. [20]
Según Albert K. Cohen ( 1955 ): Los adolescentes de clase trabajadora se unen debido a su frustración por la incapacidad de alcanzar el estatus de clase media.
Richard Andrew Cloward y Lloyd Ohlin (1960) argumentan que la falta de oportunidades, desigualmente distribuidas a nivel social, conduce a la formación de diferentes tipos de pandillas (algunas se centran en robos y hurtos o en el beneficio económico inmediato, otras en peleas y en conflicto ideológico, otros más se centran en el consumo de drogas);
Según David Downes y Paul Rock (1988) no existe un grupo étnico más dispuesto a involucrarse en actividades de pandillas callejeras que otro, más que cualquier otra cosa es la condición de ser marginado, alienado o rechazado lo que hace que algunos grupos sociales estén más expuestos a ello. este tipo de actividad delictiva [21] [22] [23]
Una investigación iniciada en 1988 para estudiar el tráfico callejero de drogas, particularmente el tráfico de cocaína , por parte de pandillas callejeras en California , buscó determinar cómo los miembros de varios grupos socializan entre sí en relación con el negocio del tráfico de drogas. Esta investigación también se centró en si las pandillas callejeras tienen o no estructuras formales y jerarquías claras en relación con los grupos delictivos tradicionales integrados por individuos con una edad promedio mayor, y si son racionales en la consecución de sus objetivos. Algunas bandas callejeras examinadas tenían cierto grado de racionalidad organizativa propia de las organizaciones criminales tradicionales [24] Los miembros se consideraban a sí mismos delincuentes organizados y las bandas constituían organizaciones formalmente racionales. [25] [26] [27] con una fuerte estructura organizacional y reglas y roles bien definidos que guiaron el comportamiento de los afiliados.
Sin embargo, algunos estudiosos han observado cómo las pandillas callejeras tienen, en comparación con las organizaciones criminales tradicionales, una estructura poco amalgamada, laxa y poco definida, una cohesión entre los afiliados relativamente baja, pocos objetivos comunes y una estructura organizativa deficiente. [22] Asimismo, el uso de la violencia no se ajusta a los principios que inspiran el crimen organizado tradicional, el tipo de intimidación y las actividades delictivas realizadas por grupos de adultos.
Una de las tendencias más importantes que ha surgido en el estudio sistemático del crimen organizado en los últimos años es la característica en la que parece no estar, en un sentido formal, "organizado" en todos los aspectos. La falta de control centralizado, la ausencia de líneas formales de comunicación, las estructuras organizativas fragmentadas son características típicas de las estructuras descentralizadas. La red del crimen organizado en Seattle entre 1970 y 1980 es un buen ejemplo de cómo el poder criminal puede estar descentralizado, desconectado en varios aspectos y por lo tanto "desorganizado". Consistía en grupos de empresarios, políticos y fuerzas del orden. Todos estaban conectados a una red nacional a través de Meyer Lansky , quien era poderoso pero operaba de manera ambigua. Nunca ha habido evidencia de que Lansky o cualquier otra persona ejerciera un control centralizado sobre la red. [28]
Si bien algunas actividades particulares como el juego clandestino, la usura y el narcomenudeo eran atribuibles a jerarquías criminales bien conocidas de la ciudad, la actividad criminal en general no estaba sujeta a un poder central ni a grupos preestablecidos porque las redes criminales no presentaban una cohesión organizativa. . Por lo general, se pone demasiado énfasis en la mafia como la organización matriz que controla todas las actividades ilegales en la ciudad. En este contexto, la mafia era ciertamente poderosa, pero formaba parte de un submundo heterogéneo, una red global caracterizada por complejas redes menores de relaciones. Las organizaciones criminales eran violentas y brutalmente dirigidas a obtener ganancias, pero debido a la falta de estructura y la fragmentación de objetivos, en una visión más global pueden etiquetarse como "desorganizadas". [29] [30]
Otros estudios han demostrado que no son los grupos basados en la jerarquía burocrática ni los basados en la familia los que representan la estructura principal del crimen organizado, sino los grupos y redes basados en relaciones comerciales. [31] [32]
El crimen organizado contemporáneo puede ser muy diferente de la idea de organización mafiosa tradicional, especialmente en lo que respecta a la distribución y centralización del poder, las estructuras de autoridad y el concepto de control sobre el propio territorio y la organización. Hay una tendencia que se aleja del concepto de centralización del poder y de encomienda de puestos de mando sobre la base de vínculos familiares hacia una fragmentación de las estructuras y una informalidad de las relaciones entre los distintos niveles jerárquicos. El crimen organizado típicamente florece cuando el gobierno central y la sociedad civil están desorganizados, son débiles, están ausentes o no son confiables. Esto puede suceder en una sociedad que atraviesa graves turbulencias políticas, económicas o sociales o que se encuentra en una fase de transición, como un cambio de gobierno o un período de rápido desarrollo económico, especialmente si la sociedad carece de instituciones sólidas y un estado de derecho estable . Por ejemplo, la disolución de la Unión Soviética y las revoluciones de 1989 en Europa del Este que llevaron a la caída del bloque comunista crearon un terreno fértil para las organizaciones criminales.
En el pasado, las organizaciones criminales naturalmente se limitaban por su constante necesidad de expandirse, compitiendo entre sí. Esta competencia, que a menudo condujo a una violencia flagrante, utilizó recursos costosos, como mano de obra y equipo, y requirió grandes recursos financieros.
Hoy en día, las organizaciones criminales operan cada vez más en colaboración y, en nombre del beneficio y la consolidación del poder, cooperan entre sí. Esto ha llevado al surgimiento de organizaciones criminales globales como mafias internacionales y cárteles de la droga. El proceso de " globalización " también ha involucrado estructuras atribuibles a las antiguas pandillas callejeras, como la Mara Salvatrucha y la Pandilla de la Calle 18 , antes simples pandillas desorganizadas y ahora florecientes negocios criminales.
Por ejemplo, en Estados Unidos, la mafia ítalo-estadounidense ha podido contar con sólidos vínculos con grupos del crimen organizado en Italia , como la Cosa Nostra , la Camorra y la 'Ndrangheta . Además, la cooperación entre la mafia ítalo-americana y la mafia irlandesa ( John Gotti de la familia Gambino y James Coonan de los Westies ) es bien conocida (los Westies fueron utilizados por los Gambino en particular en el papel de asesinos a sueldo ), como bien conocida la colaboración de Gambino con la Yakuza japonesa y la mafia rusa . La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que los grupos del crimen organizado en todo el mundo pudieron contar con una ganancia de más de 322 mil millones de dólares en 2005 o incluso 322 mil 800 dólares en 2006 con el auge de los Big fluss . [33] Este aumento significativo en la cooperación entre organizaciones criminales ha llevado a las distintas fuerzas del orden a una colaboración cada vez mayor, incluso a nivel internacional.
Las principales organizaciones de tipo mafioso que operan a nivel internacional, además de los cárteles de la droga sudamericanos, son las italianas ( Cosa Nostra , Camorra , 'Ndrangheta y los grupos atribuibles a mafias de expresión nacional pero con intereses internacionales: la mafia albanesa , la mafia búlgara , la mafia chechena , la mafia rusa, la mafia pashtun , la mafia serbia , la mafia polaca , la mafia italoamericana , la mafia irlandesa ( que opera principalmente en los Estados Unidos), la mafia nigeriana , la mafia estonia , la yakuza anfitriones y pueden encontrarse fácilmente en conflicto entre sí.
Los cárteles de la droga son organizaciones criminales transnacionales atípicas, fundadas en el modelo mafioso pero que pueden ser consideradas verdaderos holdings internacionales ya que se ocupan de la producción, transferencia y comercio minorista de sustancias estupefacientes a nivel internacional o global. Surgen de acuerdos entre productores, traficantes y narcotraficantes que formalizan una empresa comercial cuyo objeto es únicamente el lucro económico. [34]
El nombre “cártel” nació cuando las mayores organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional llegaron a diversos acuerdos para coordinar su producción y distribución a un nivel cada vez más global y se aplicó en particular a las alianzas del cártel colombiano de las décadas de 1970 y 1980 con la mafia estadounidense y europea. grupos Una vez que este tipo de acuerdos, que prevén la clasificación internacional de drogas, no existen o fracasan, la organización no puede ser considerada un "cártel" en el verdadero sentido de la palabra pero el nombre ha tenido una fuerte difusión y también se aplica a organizaciones de tipo local oa las que se ocupan meramente de la producción o transferencia de cargamentos de un país a otro.
Los principales carteles de la droga son el colombiano ( cartel de Medellín, cartel de Cali , cartel del Norte del Valle ) y el mexicano ( cartel del Golfo , cartel de Juárez , cartel de Sinaloa , cartel de Tijuana ).
Un caso aparte son las organizaciones terroristas cuyo fin no se basa en el lucro económico sino en diversas razones políticas y muchas veces religiosas. El fin último de estas organizaciones es crear terror en la sociedad a través de acciones delictivas que implican la muerte de ciudadanos inocentes o acciones de guerrilla que pueden inspirar diversos sentimientos en la población , como el terror o la resignación. No existe una definición universalmente aceptada y legalmente vinculante de una organización terrorista. [35] [36] Por lo general, el término "terrorismo" se refiere a aquellos actos violentos que tienen como objetivo crear miedo (terror) y se perpetran en nombre de ideales religiosos, políticos o ideológicos, que ignoran deliberadamente la seguridad de los combatientes. (civiles) y que son cometidos por agencias no gubernamentales.
Algunas definiciones también incluyen actos de guerra y, en particular, crímenes contra la humanidad. El uso de tácticas similares por parte de organizaciones criminales extorsionadoras o para la imposición de un código de silencio no suele calificarse de terrorismo, aunque estas mismas acciones pueden calificarse de terroristas si las lleva a cabo un grupo con motivaciones políticas o ideológicas.
Otro uso de la denominación “organización criminal” existe en la aplicación de los llamados derechos humanos y el crimen organizado en este caso se refiere a organizaciones culpables de crímenes de lesa humanidad . En este contexto, los crímenes y conflictos a menudo surgen principalmente en territorios ya atormentados por conflictos étnicos con una autoridad central o gubernamental débil o incluso ausente.
Tal como los define el Estatuto de Roma, estos crímenes “son delitos particularmente atroces, ya que constituyen un grave ataque a la dignidad humana o una grave humillación o degradación de uno o más seres humanos. No son hechos aislados o esporádicos, sino que forman parte de un gobierno (aunque los perpetradores no necesitan identificarse con esta política) o una variedad de diversas atrocidades condenadas o toleradas por un gobierno o agencia gubernamental Genocidio , exterminio étnico, tortura , violación , persecución política, racial o religiosa y otros actos inhumanos alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad sólo si forman parte de una práctica generalizada y sistemática Los actos inhumanos aislados de esta naturaleza pueden constituir graves violaciones de los derechos humanos o, según las circunstancias, crímenes de guerra , pero no pueden incluirse en la categoría de crímenes contra la humanidad". [37]
Varias organizaciones criminales también utilizan Internet para delitos más "tradicionales" y actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el tráfico de armas y para cualquier tipo de fraude o acción ilegal que involucre la participación y cooperación de organizaciones locales a nivel internacional, [38 ] pero los nuevos sectores de más rápido crecimiento son el robo de identidad y la extorsión en línea. Estas actividades son un impedimento preocupante para el desarrollo económico porque desalientan a los consumidores a usar Internet para el comercio electrónico . Se suponía que el comercio electrónico nivelaría el campo de juego entre las pequeñas y las grandes empresas, pero el crecimiento del crimen organizado en línea está provocando el efecto contrario: las grandes empresas pueden permitirse, por ejemplo, más ancho de banda para resistir la denegación de servicio. ataques y, en general, una seguridad superior. Además, las organizaciones delictivas que operan en Internet son mucho más difíciles de rastrear para los reguladores, ya que la mayoría de las fuerzas del orden y la policía operan dentro de una jurisdicción local o nacional, mientras que Internet facilita que las organizaciones delictivas operen más allá de las fronteras de las jurisdicciones. sin ser detectado.
El crimen organizado a menudo ingresa al negocio legal a través de la extorsión de empresas que ya están en el mercado o el robo encargado por empresas contra otras empresas ( espionaje industrial ) y varios otros tipos de delitos penales financieros como fraude de seguros, quiebra fraudulenta o estafas de inversión ( uso de información privilegiada ).
Los grupos del crimen organizado también son responsables de rondas de robo de automóviles (tanto para desguace y venta de piezas en el mercado negro, como para exportación a otros países), robo de obras de arte por encargo, robos , delitos informáticos, fraudes con tarjetas de crédito, malversación de fondos , usurpación de identidad . Otros pueden estar involucrados en la falsificación de dinero, el contrabando de alcohol, cigarrillos y el tráfico de seres humanos , en particular inmigrantes ilegales .
Luego, los grupos utilizan funcionarios públicos corruptos que operan en funciones ejecutivas, por ejemplo, en la aplicación de la ley o la policía judicial, para evitar investigaciones e investigaciones sobre sus actividades, o al menos para ser notificados a tiempo para tomar las debidas precauciones.
Los grupos del crimen organizado también pueden proporcionar una gama de bienes y servicios ilegales, como préstamos de dinero a tasas de interés muy altas ( usura ), asesinato , intentos de asesinato y acecho a comisión, apuestas y apuestas ilegales , y pueden ser responsables de estafas e infracciones de derechos de autor. , secuestro , prostitución , tráfico de drogas , tráfico de armas , contrabando de petróleo , tráfico de órganos , producción de documentos de identidad falsos (como falsificaciones o fraude de pasaportes para transportistas internacionales de drogas o para fugitivos), eliminación ilegal de desechos tóxicos , comercio ilegal de materiales nucleares o armas, contrabando de material militar, comercio ilegal de especies animales en peligro de extinción ( tráfico de animales y caza furtiva ).
Los grupos del crimen organizado también pueden influir fuertemente en el mercado laboral y la economía en general proporcionando mano de obra barata a través de la inmigración ilegal o mediante actividades como el crimen organizado , el lavado de dinero , el soborno de cargos políticos y administrativos y la creación de monopolios en sectores como la recolección de residuos y la construcción. y, en general, el fraude contra entidades locales, nacionales o estatales mediante la interrupción de la subasta de obras públicas.
Por ejemplo, algunas de las actividades típicamente iniciadas y administradas por organizaciones criminales o pandillas pueden ser:
El consenso internacional sobre la definición de crimen organizado se hizo necesario a partir de la década de los setenta del siglo XX debido al fuerte impacto del fenómeno en la sociedad.
La Ley de Control del Crimen Organizado de los Estados Unidos ( 1970 ) define el crimen organizado como "las actividades ilegales [...] de una asociación altamente organizada y disciplinada". [39] Según la Enciclopedia Treccani, el crimen organizado es una "forma de delincuencia asociada que presupone una organización estable de varias personas para cometer más delitos [...]". [40]
La Organización de las Naciones Unidas en 1976 definió el crimen organizado como "... actividades delictivas complejas a gran escala llevadas a cabo por grupos organizados de personas, de forma indefinida o con estructuras complejas, con el objetivo de lucrarse con sus participantes en detrimento de los demás". comunidad y sus miembros. Tales actividades a menudo se llevan a cabo con total desprecio de cualquier ley, con la comisión de delitos contra la persona, y muchas veces en conexión con políticas corruptas ". Según la Unión Europea ( 1998 ) “una organización criminal es la asociación estructurada de más de dos personas, estable en el tiempo, que actúa de manera concertada con el objeto de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad (…) menos superior a cuatro años o con pena más grave, los delitos que constituyan un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios materiales y, en su caso, influir indebidamente en la actuación de los poderes públicos”. [41]
En cambio, hay once características que la Comisión Europea y Europol han identificado para definir correctamente una organización criminal. Seis de estas características deben cumplirse y las cuatro primeras son obligatorias. [42] Se distingue, en particular, entre criterios obligatorios y no obligatorios .
Criterios obligatorios:
Criterios no obligatorios:
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [43] , las características a tener en cuenta son:
Finalmente, la ley italiana prevé la distinción de delitos entre asociación delictiva y asociación delictiva de tipo mafioso .
La psicología criminal es el estudio de los pensamientos, voluntades, intenciones y reacciones de los delincuentes. La psicología criminal estudia en particular las motivaciones que llevan a una persona a cometer un delito y sus reacciones tras cometerlo. El estudio resulta útil tanto en el caso en que el delincuente ha sido capturado después del delito y por tanto debe comparecer ante el tribunal o ser sometido a un interrogatorio, como en el caso en que se ha convertido en prófugo para intentar predecir sus movimientos. Los psicólogos criminales a menudo son llamados a asistir a la corte para ayudar al jurado a comprender las intenciones y el comportamiento del juzgado. Algunos tipos de estudios psiquiátricos también abordan aspectos del comportamiento delictivo.
Teoría de la elección racionalBasada en la noción obsoleta de que, independientemente de las razones, la decisión de cometer un delito es una elección racional realizada después de evaluar los beneficios y las consecuencias, esta teoría trata a todos los individuos como operadores racionales que cometen actos delictivos después de examinar cuidadosamente todos los riesgos relacionados ( sanciones penales) con respecto a los beneficios que pudieran derivarse de ello (por ejemplo, un beneficio económico). [44] En esta teoría se pone poco énfasis en el entorno en el que la persona cometió el delito y en las circunstancias que pueden haber influido en él. El papel de las organizaciones criminales en la reducción de la percepción de riesgo y el aumento de la probabilidad de beneficio personal es una prioridad en este tipo de enfoque; la estructura de las organizaciones, la finalidad que se proponen y la actividad que desarrollan de manera estable y continuada en el tiempo son elementos indicativos de las elecciones racionales que realizan los delincuentes como integrantes de estos grupos. La teoría tiende a ignorar, o no tener debidamente en cuenta, que las personas pueden cometer delitos, así como por mera ganancia económica o material, también o sobre todo por la necesidad de aceptación, respeto y confianza por parte de los demás. miembros de la organización, como ocurre, por ejemplo, mayoritariamente en bandas callejeras, bandas juveniles y grupos delictivos de base ideológica.
DisuasiónSegún esta teoría, la conducta delictiva es el reflejo de un cálculo individual del delincuente por el cual los beneficios (ya sean económicos o de otro tipo) derivados de la acción del delito se consideran superiores a los riesgos. [45] [46]
La percepción de la fuerza, peso o infalibilidad de la organización delictiva es directamente proporcional a los tipos de delitos cometidos por el integrante y su intensidad. Los beneficios de participar en el crimen organizado (recompensas financieras más altas, mayor control y mayor influencia socioeconómica, la protección de la familia u otras personas significativas, la percepción de estar libre de leyes o normas opresivas) contribuyen significativamente al aspecto psicológico de los delitos cometidos por grupos muy organizados.
Teoría del aprendizaje socialLos delincuentes aprenden a través de la asociación y la colaboración mutua. El éxito de las organizaciones criminales, por lo tanto, también depende de la fortaleza de su aparato de comunicación y la aplicación de sus sistemas de valores, los procesos de reclutamiento y la capacitación de nuevos afiliados para apoyar y llevar a cabo actividades delictivas o para llenar los vacíos. [47] Conceptualmente, según esta teoría, existe una estrecha asociación entre los delincuentes de una organización, que implica, entre otras cosas, el intento de imitación de los superiores por parte de los jóvenes afiliados o subordinados, y el principal motor de las actividades que desarrolla. es la comprensión de los miembros del sistema de valores del grupo. Las relaciones interpersonales definen las motivaciones del individuo, de manera que las actividades familiares o grupales adquieren un fuerte carácter intergeneracional. [48]
Teoría de la empresaSegún esta teoría, el crimen organizado existe porque los mercados legítimos dejan insatisfechos a muchos clientes y clientes potenciales. [49] La alta demanda de un determinado bien o servicio (por ejemplo, drogas, prostitución, armas), los bajos niveles de detección de riesgo y las altas ganancias conducen a un entorno comercial favorable para los grupos delictivos que desean ingresar al mercado para la provisión de dichos productos y servicios. [50] Para tener éxito, debe haber:
Según Edwin Sutherland , la desviación no es más que el resultado del aprendizaje dentro de un determinado entorno social y este aprendizaje es equivalente al aprendizaje de cualquier otro comportamiento. El aprendizaje ocurre de la misma manera y lo que cambia es solo el contenido del propio aprendizaje (de ahí el nombre de "asociación diferencial"). Además de las técnicas necesarias para la aplicación de la actividad delictiva, el individuo también aprende las razones que llevan a cometer delitos y las racionaliza, valorando el delito como más ventajoso que el cumplimiento de la ley. Finalmente, según la teoría, las necesidades y valores del individuo no son suficientes, por sí solos, para explicar la conducta delictiva debido a la existencia de otros individuos dentro del mismo entorno social que, aun teniendo los mismos valores o necesidades, no cometas ofensas. [53]
Según la teoría de la desorganización social, la fuerte urbanización, los grandes cambios sociales derivados de la vieja sociedad agrícola y patriarcal, las migraciones y los considerables reordenamientos de diferentes culturas y etnias han llevado a la dificultad, por parte de las instituciones, de el mantenimiento de la estabilidad social la pérdida de un fuerte sistema de referencia de normas y leyes comunes. En este contexto, ello explicaría el fuerte aumento de la delincuencia, en particular la delincuencia callejera organizada, así como el profundo cambio social. Los delincuentes en estos entornos suelen ser personas que han pasado por considerables penurias económicas y sociales para las que era imposible lograr una mejora en el estilo de vida a través de métodos convencionales o legales. [54]
En esta teoría el barrio, entendido en particular como una comunidad cerrada de individuos, se convierte en un elemento central, ya que es el campo de aprendizaje social, determina las influencias culturales de los individuos y es el acceso a la experiencia delictiva y la formación natural de grupos. [55] La falta de confianza en las autoridades tradicionales también puede ser un factor clave en la desorganización social; el crimen organizado replica a las autoridades tradicionales y las reemplaza, garantizando el control total de la contracultura. [56] Esta teoría tiende a ver los comportamientos violentos o antisociales de las pandillas callejeras como un reflejo de su desorganización social más que como un producto o herramienta de su organización. [57]
AnomiaSegún el sociólogo Robert K. Merton (1910-2003) la desviación dependía de la definición de la sociedad exitosa, [58] y de los deseos de los individuos de lograr el éxito a través de caminos socialmente definidos. El crimen se vuelve atractivo cuando no se pueden cumplir las expectativas de poder cumplir los objetivos (y por lo tanto el logro del éxito) por medios legítimos. [59]
Desviación culturalLos delincuentes violan la ley porque pertenecen a una subcultura única -una "contracultura"- y sus valores y normas contrastan con los de las clases trabajadoras, medias o altas en las que se basan las leyes penales. Esta subcultura comparte un estilo de vida alternativo y generalmente se caracteriza principalmente por el cuidado de los propios asuntos y el rechazo a la autoridad gubernamental. Los exponentes típicos de esta subcultura son los traficantes de drogas, los ladrones y los explotadores de prostitutas, ya que han logrado el éxito y la riqueza que de otro modo no estarían disponibles a través de las oportunidades proporcionadas socialmente. Y es el modelo del crimen organizado como camino contracultural que conduce al éxito lo que da origen y sustenta a tales organizaciones.