Bancopoli
Bancopoli es el nombre que da la prensa al conjunto de escándalos financieros ocurridos en Italia desde julio de 2005 .
Los intereses de italianos y extranjeros sobre Antonveneta y BNL
Durante el verano de 2004 , el banco holandés ABN Amro solicitó al Banco de Italia autorización para aumentar el capital social de Banca Antoniana Popolare Veneta del 12,6% al 20% , para convertirse en su principal accionista. En el mismo período, el banco español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) poseía el 15% del capital de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL). El 14 de febrero de 2005, Banca Popolare di Lodi (BPL) recibió permiso del Banco de Italia para levantar hasta el 15% del capital de Antonveneta.
El 29 de marzo, BBVA lanzó una oferta pública de compra (OPA) por la mayoría de las acciones de BNL. Al día siguiente fue el turno de ABN AMRO que lanzó una OPA sobre Antonveneta [1] . El 29 de abril fue el turno de BPL que lanzó una Oferta Pública de Intercambio (OPSC) sobre Antonveneta, el 19 de julio Unipol lanzó una oferta pública de adquisición sobre BNL, por lo que nos encontramos en una situación en la que dos empresas italianas contrastaban las ofertas de las dos bancos extranjeros. Todos estos intentos fracasaron.
El escándalo estalló el 25 de julio con la incautación por parte del fiscal de Milán de los valores de Antonveneta en poder de la Banca Popolare Italiana (BPI, que mientras tanto había cambiado su nombre de BPL), tras las investigaciones iniciadas el 2 de mayo y dirigidas por la Ministerios Públicos Eugenio Fusco y Giulia Perrotti.
El escándalo sumergido
La amistad entre el director general de BPL Gianpiero Fiorani y el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio , favorece las rápidas autorizaciones concedidas por este último a BPL, al tiempo que ralentiza las solicitadas por ABN Amro . Según afirma Consob , BPL lleva recaudando acciones de Antonveneta desde noviembre de 2004 a través de un acuerdo de accionistas mantenido en secreto, mientras que el 17 de enero el banco asegura haber superado apenas el 2%.
El 14 de febrero asumió el control del banco, alcanzando una participación del 52% a través de la participación directa de BPL (15%) y otras empresas como Fingruppo , Gp Finanziaria , Unipol y Magiste . La financiación de la operación se produce, según afirmó el propio Fiorani en el interrogatorio del 17 de diciembre, mediante la extracción de dinero mediante aumentos ilegales de las comisiones bancarias e igualmente ilegal robo de dinero de las cuentas corrientes de personas fallecidas. El 1 de mayo se actualiza el directorio del banco Antonveneta y se eligen los 15 candidatos de Fiorani, quien se convierte en director general [2] .
Las investigaciones
El 2 de mayo de 2005, el fiscal de Milán abrió un expediente contra personas desconocidas por la subida a Antonveneta [3] . El presunto delito es la manipulación bursátil , o la manipulación del precio de la acción de Antonveneta mediante la difusión de noticias falsas. De las investigaciones, el fiscal extrae la hipótesis de que en noviembre de 2004 se habrían realizado compras de valores por unos 500 millones de euros, con el fin de empujar el precio de las acciones de Antonveneta por encima del de la oferta pública de adquisición de 25 euros, impidiendo que el banco Abn Amro hiciera otras compras de acciones, so pena de relanzar la oferta pública de adquisición al nuevo precio [4] . Unos días después, Consob resolvió que Fiorani, en concierto con otros accionistas de Antonveneta (en total un grupo de 18 empresarios incluido Emilio Gnutti ) habría hecho un pacto encubierto para superar el umbral del 30% de Antonveneta, más allá del cual la ley exige la oferta pública de adquisición de el capital total de la sociedad absorbida. Así que BP se ve obligada a hacer la oferta en el plazo de una semana [5] . Quince días después, se producen las primeras entradas en el registro de sospechosos por presuntos delitos de información privilegiada, manipulación bursátil y obstaculización de la actividad supervisora. Se sospecha que 18 empresarios fueron financiados por el BNL con 552 millones de euros para hacerse con el 9,48% de las acciones de Antonveneta entre el 14 de diciembre de 2004 y el 25 de febrero de 2005 [6] [7] . Entre las 23 personas investigadas destacan los nombres de Fiorani y Emilio Gnutti , importante financiero propietario de Fingruppo, Gp Finanziaria y Hopa y coautor de la sensacional subida a Telecom Italia , junto a Roberto Colaninno 's Olivetti , vicepresidente de Monte dei Paschi di Siena , condenado en precedencia por abuso de información privilegiada .
Tras las investigaciones, el 8 de junio el tribunal de Padua decide suspender el consejo de administración de Antonveneta [8] .
Mientras tanto, la fiscalía de Roma también decide abrir un expediente sobre movimientos en el sector bancario, y Fiorani es inscrito en el registro de sospechosos el 12 de julio. Al poco tiempo empezamos a entender que el escándalo tiene proporciones mucho mayores. Tres días después, Francesco Frasca , jefe de supervisión de Bankitalia , también acaba en el registro de sospechosos de Roma, donde trabajan PM Perla Lori y Achille Toro , acusados de abuso de autoridad por diversas irregularidades en los cheques del BPL de Fiorani durante la subir [9] . Se hipotetizan tres nuevos delitos para Fiorani: contabilidad falsa, prospecto falso y abuso de poder [10] .
El uso que la prensa ha hecho de las transcripciones de escuchas telefónicas entre los personajes en el centro del escándalo ha causado especial sensación [11] . En particular, la llamada telefónica en la que Fazio le anunció a Fiorani el permiso del Banco de Italia para sus operaciones se consideró particularmente sorprendente, dada la familiaridad entre los dos banqueros, y llevó el escándalo a la opinión pública.
El escándalo estalla
El 25 de julio los titulares de la investigación milanesa, Fusco y Perrotti, ordenan el embargo de las acciones de Antonveneta en poder de BPI y los concertistas, los aliados Emilio Gnutti, Stefano Ricucci , propietario de Magiste e implicados en la OPA de RCS , los Lonati y Danilo Coppola [12] . El decreto de incautación también menciona algunas escuchas telefónicas que involucran a Fazio y Fiorani. Para el PM es una prueba de que la escalada fue planeada ilegalmente. El 2 de agosto el GIP Clementina Forleo valida el embargo de las acciones en cartera a los concertistas y también notifica la medida de inhabilitación contra Fiorani y el director Gianfranco Boni [13] .
El 16 de septiembre, Fiorani renunció al cargo de director gerente de BPI [14] . La decisión llega tras una nueva hipótesis de delito en su contra. Además de manipulación de acciones, uso de información privilegiada y obstáculos a la actividad de supervisión de Consob, contabilidad falsa y prospecto falso, Fiorani también debe responder por una declaración falsa a un funcionario público.
La investigación se amplía
Mientras tanto, los partidos políticos discuten el escándalo, señalando a Fazio como principal culpable, al que piden reiteradamente su dimisión [15] . Al final del tira y afloja, el 22 de septiembre dimitió el Ministro de Economía y Finanzas Domenico Siniscalco [16] , en protesta por la posición del gobierno de Berlusconi II , que a su juicio era poco resolutiva hacia la caso que se suscitó en torno al Gobernador.
El pasado 29 de septiembre se filtró la noticia de que el gobernador del Banco de Italia está siendo investigado desde finales de julio por la fiscalía de Roma, por abuso de autoridad en la investigación de Antonveneta. Convocado por los magistrados, Fazio se presenta en la fiscalía el 10 de octubre [17] .
El 7 de diciembre se publicó la noticia de que todo el Consejo de Administración, el comité ejecutivo y los alcaldes de BPI están siendo investigados por manipulación bursátil de los valores del banco [18] . La inscripción habría tenido lugar tres semanas antes [19] . Es la nueva línea de una investigación que mueve el mundo económico en sus partes más profundas.
El 7 de diciembre también fue inscrito en el registro de sospechosos [20] Giovanni Consorte , director de la compañía de seguros Unipol , por haber participado en el allanamiento de las acciones de Antonveneta en nombre de Fiorani.
El arresto de Fiorani y la renuncia de Fazio y Consorte
El 13 de diciembre se añade otro cargo por Fiorani. El cargo es de asociación delictuosa [21] . La investigación, por tanto, avanza en tres frentes: concierto para delinquir, manipulación y malversación, ya que Fiorani supuestamente sustrajo fondos de las cuentas corrientes de los clientes de su banco. En este punto, el GIP de Forleo, a pedido del fiscal, dicta una orden de prisión preventiva contra Fiorani [22] .
El mismo día Vito Bonsignore [23] , eurodiputado de la UDC y empresario, propietario de Gefip , empresa que se presume participó en el concierto organizado por Fiorani , es investigado por manipulación . Sin embargo, los supuestos que habían llevado a la investigación a tocar al político de la UDC no encontraron fundamento en el transcurso del análisis de los hechos, tanto que, respecto al asunto Antonveneta, no se formuló acusación alguna contra Bonsignore o Gefip [24] .
El 15 de diciembre, Consorte es investigada por el fiscal de Roma por manipulación, manipulación del mercado y obstrucción a la autoridad de control, como parte de la investigación sobre la toma de control de BNL [25] [26] [27] , luego de que Consob determina un acuerdo de accionistas. entre Unipol y Deutsche Bank .
El primer interrogatorio de Fiorani tiene lugar el 17 de diciembre, durante el cual admite haber acumulado un tesoro de 70 millones de euros a expensas de sus clientes [28] .
El Gobernador del Banco de Italia, ahora involucrado en la investigación y bajo la presión unánime del Parlamento italiano , renunció el 19 de diciembre [29] , aceptado por el Consejo Superior del Banco Central al día siguiente.
El 28 de diciembre, Consorte también se vio obligada a abandonar el cargo de la Unipol [30] , debido a la continua prolongación de los cargos en la investigación [31] . Según los magistrados, Unipol habría ayudado a Fiorani en la ilegalidad de la toma de Antonveneta y, probablemente, habría recibido ventajas, de la intrincada red de relaciones ya tejida con los demás mañosos del barrio , para la adquisición de la BNL.
Renuncia de Achille Toro y victoria de ABN Amro
El martes 3 de enero de 2006 , el Ministerio Público de Perugia inscribió al fiscal adjunto de Roma Achille Toro [32] en el registro de sospechosos por una hipótesis de competencia en violación del secreto oficial [33] . A pesar del testimonio de confianza recibido de su Fiscalía, el PM decide renunciar, declarándose inocente, a las investigaciones sobre la OPA de BNL, la OPA de Antonveneta y los movimientos de las acciones de RCS [34] por una hipótesis de competencia en violación de la oficina de secreto . El secreto oficial que habría revelado Toro se referiría precisamente a las investigaciones en curso.
El mismo día, tras la compra del 25,9% del capital que antes ostentaba BPI, la holandesa ABN Amro adquirió definitivamente el control de Antonveneta, alcanzando el 55,8% del capital y se prepara para lanzar a finales de mes la OPA obligatoria pujar por la totalidad del free float de la entidad de crédito [35] en las mismas condiciones que la oferta promovida el pasado mes de julio, que quedó desierta por la oposición de BPI y sus aliados en su momento.
La victoria de BNP Paribas
El 10 de enero, el Banco de Italia bloqueó la oferta pública de adquisición de Unipol sobre BNL. El 3 de febrero de 2006 , BNP Paribas compró el 48% de BNL a Unipol y sus asociados y posteriormente lanzó una oferta pública de adquisición sobre el capital social total. Banco de Bilbao también aportó las acciones que tenía en su poder.
Las publicaciones de Il Giornale y los testimonios de Berlusconi
El 2 de enero, la publicación por Il Giornale de extractos de escuchas telefónicas entre Consorte y el secretario del DS , Piero Fassino , tiene el efecto de ampliar el escándalo político [36] . Las interceptaciones publicadas, que datan de julio de 2005, eran irrelevantes para efectos judiciales y ni siquiera habían sido transcritas por el poder judicial; su publicación, sin embargo, tiene un gran efecto político y mediático que es aprovechado por la mayoría de los políticos de derecha, también con motivo de la campaña electoral para las próximas elecciones del 9 de abril .
El 12 de enero, durante un episodio de Porta a Porta conducido por Bruno Vespa , Silvio Berlusconi revela que tiene conocimiento de los hechos relativos a la implicación de la DS en la cuestión Unipol, un grupo asegurador vinculado en todo caso a los movimientos políticos y sindicales. del centro izquierda. Después de reiteradas invitaciones de los representantes de la Unión para que declarara lo antes posible ante los magistrados, al día siguiente se dirigió a la fiscalía de Roma [37] , donde permaneció durante 30 minutos para hablar con los magistrados.
Al final, el propio Berlusconi precisó [38] que no había hablado de hechos delictivos y a los magistrados asegura haber sabido por Tarak Ben Ammar de una reunión entre la alta dirección de Generali Assicurazioni y la de la Unión, en la que los estos últimos supuestamente presionaron a Generali para que vendiera su participación del 8,7% en BNL a Unipol [39] .
El 18 de enero, el presidente del Generali Antoine Bernheim , oído por los magistrados como persona informada, negó categóricamente haber recibido presiones para la venta por parte de izquierdistas [40] , sino que las había recibido únicamente de Fazio. Ben Ammar confirma que habló de estas reuniones, pero también desmiente las palabras de Berlusconi: "Bernheim y yo nunca le dijimos al primer ministro que los políticos de derecha o de izquierda hayan hecho lobby".
El pasado 25 de enero, la Fiscalía de Roma solicitó el archivo del expediente relativo a las declaraciones de Berlusconi, ya que no encontró hechos penalmente relevantes, pero tampoco se dan las condiciones para iniciar un proceso por calumnias contra este último. [41] [42] .
Aún se desconoce la fuente que permitió al periodista de il Giornale acceder a las escuchas telefónicas. De hecho, tras una inspección ordenada por el Ministerio de Justicia , el disco que contenía los originales todavía se encontraba en el sobre cerrado el pasado mes de agosto. Durante la audiencia parlamentaria de uno de los miembros más importantes de los servicios secretos italianos , los parlamentarios del DS invitaron a los servicios a abstenerse de cualquier intervención que pudiera afectar el resultado de la campaña electoral.
El interrogatorio de Fiorani
Gianpiero Fiorani, expresidente de la Banca Popolare Italiana, confirmó inicialmente a los fiscales la concesión de préstamos en condiciones favorables a políticos de centroderecha para obtener el rescate de Antonio Fazio, gobernador del Banco de Italia. Entre las medidas encaminadas a lograr este objetivo, también se encuentra el intento de rescate de Credieuronord , un banco de la Liga Norte al borde de la quiebra [43] . Posteriormente, también salió del interrogatorio la entrega de sumas de dinero en efectivo a políticos de centroderecha, entre ellos Roberto Calderoli , de la Liga Norte , y Aldo Brancher , de Forza Italia . La prueba documental está pendiente para algunas de las posiciones [44] [45] .
Notas
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Bibliografía
- Inciucio . ( Peter Gómez y Marco Travaglio , 2005, Biblioteca Universal BUR Rizzoli , ISBN 88-17-01020-0 ).
Artículos relacionados
- Tangentopoli y su investigación Manos limpias
- Inciucio
- Banca Popolare Italiana
- Unipol
Otros proyectos
Wikinoticias contiene el artículo Hacia la aprobación de la comisión de la UE para la oferta de compra de BNL y Banca Antonveneta , 13 de abril de 2005
- Wikinoticias contiene el artículo Suspensión de OPA y OPS en Banca Antonveneta 2005 , 28 de julio de 2005
- Wikinoticias contiene el artículo Caso Banco de Italia, hoy Siniscalco informa en consejo de ministros , 29 de julio de 2005
- Wikinoticias contiene el artículo Antonio Fazio ha sido investigado desde principios de agosto , 29 de septiembre de 2005
- Wikinoticias contiene el artículo Antonio Fazio renunció como gobernador del Banco de Italia , 19 de diciembre de 2005
Enlaces externos
- Luigi Ferrarella, El verano de los "mañosos" y esas llamadas de "información privilegiada" con Fassino y Latorre , Corriere della Sera, 1 de noviembre de 2011